Рекламный баннер 990x90px bantop
В Забайкалье полицейские выявили факт легализации денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков
08:01 26.03.2025 16+
Следственным управлением УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело.
В ноябре 2024 года сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Чите в результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 32-летняя читинка, которая на территории Читы организовывала тайники закладки наркопотребителям, получая доход от неустановленного куратора на виртуальный кошелек.
В результате проведения следственных действий и оперативных мероприятий установлено 12 фактов покушений на сбыт запрещенных веществ.
По фактам покушений на незаконный сбыт наркотических средств следственным подразделением УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что в результате осуществления незаконной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств, женщина получила незаконный преступный доход в криптовалюте. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, она совершила операции по обмену цифровых финансовых активов криптовалюты на рубли с помощью сервисов в сети Интернет и криптовалютных бирж. В результате противоправных действий денежные средства в размере более полумиллиона рублей, полученные в ходе совершения преступлений, были вовлечены в легальный экономический оборот.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские продолжают работу по установлению причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Оставить сообщение: